Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengumumkan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida hari ini mengeluarkan perintah persetujuan yang memberlakukan perintah permanen, restitusi, dan denda moneter perdata terhadap Empires Consulting Corp., sebuah perusahaan Florida yang mengoperasikan kumpulan komoditas di bawah nama EmpiresX.
Perintah tersebut menemukan, antara lain, Empires Consulting menipu peserta dalam kumpulan komoditas yang dioperasikan secara tidak sah tanpa terdaftar sebagaimana diwajibkan dan mencampurkan dana peserta. Perintah tersebut menyelesaikan klaim CFTC tanggal 30 Juni 2022 terhadap Empires Consulting.
Berdasarkan ketentuan perintah tersebut, Empires Consulting diharuskan membayar restitusi sebesar $32,178,397 dan denda moneter perdata dalam jumlah yang sama, dengan total denda sebesar $64,356,794. Perintah tersebut juga secara permanen melarang Empires Consulting terlibat dalam pelanggaran lebih lanjut terhadap peraturan Commodity Exchange Act (CEA) dan CFTC, seperti yang dituduhkan.
Perintah tersebut berasal dari keluhan CFTC pada bulan Juni 2022 yang menuntut Empires Consulting, bersama dengan pendirinya, Emerson Pires dan Flavio Goncalves, dan kepala pedagang Joshua Nicholas dengan skema untuk menipu peserta kumpulan EmpiresX.
Keluhan tersebut menuduh, mulai sekitar September 2020, Empires Consulting menggunakan situs web perusahaan dan video yang diposting di platform media sosial untuk meminta individu (peserta kumpulan) agar memperdagangkan komoditas berjangka, opsi, dan aset digital dengan EmpiresX. Peserta kumpulan diduga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi baik melalui akun kumpulan “investasi pribadi” yang dikelola langsung oleh kepala pedagang perusahaan atau melalui akun kumpulan yang konon diperdagangkan oleh “EX Bot” otomatis yang diperdagangkan berdasarkan perdagangan kepala pedagang.
Perintah tersebut menemukan bahwa Empires Consulting secara curang memperoleh sekitar $100 juta dari peserta kumpulan. Berdasarkan perintah tersebut, Empires Consulting, melalui pejabat dan karyawannya, dengan sengaja membuat klaim palsu kepada calon peserta pool mengenai status pendaftarannya, penggunaan dana peserta, ukuran pool, dan pengembalian peserta.
Perintah tersebut juga menemukan Empires Consulting mencampurkan dan menyalahgunakan dana peserta, dan pada atau sekitar November 2021, berhenti memenuhi permintaan penarikan peserta.
Proses pengadilan CFTC terhadap masing-masing terdakwa terus berlanjut.