Regulator keuangan Australia ASIC telah mengumumkan bahwa setelah penyelidikan ASIC, empat orang telah didakwa secara pidana atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema terkoordinasi untuk menaikkan nilai saham Australia sebelum menjualnya dengan harga yang meningkat.
Syed Yusuf, Larissa Quinlan, Emma Summer, dan Kurt Stuart didakwa di Pengadilan Lokal Downing Centre dengan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan perdagangan palsu, untuk secara artifisial menaikkan harga saham Australia sebelum menjualnya.
Mereka menghadapi hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda lebih dari $1 juta karena manipulasi pasar.
ASIC menuduh bahwa dalam operasi terorganisasi, para terdakwa membentuk grup pribadi di aplikasi Telegram tempat mereka berdiskusi dan memilih saham penny untuk diumumkan ke publik di grup Telegram yang diberi nama 'ASX Pump and Dump Group.'
Para terdakwa juga didakwa menangani hasil kejahatan terkait dengan uang yang mereka peroleh dari penjualan saham yang menjadi subjek kegiatan pump and dump.
Ketua ASIC Joe Longo mengatakan,
“Manipulasi pasar adalah tindakan ilegal. Skema pump and dump merupakan bentuk penipuan finansial yang menggerogoti kekayaan investor, mengancam integritas pasar kita dan berpotensi mengancam perekonomian Australia secara lebih luas.
“Menjaga integritas pasar keuangan Australia merupakan prioritas ASIC.
“ASIC memantau kebersihan pasar kami, dan kami mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas yang dapat memengaruhi kebersihan. Itulah sebabnya kami mengambil tindakan dengan memasuki forum media sosial dan memposting langsung untuk memberikan peringatan kepada anggota bahwa tindakan mereka mungkin melanggar hukum. Upaya terkoordinasi untuk memanipulasi pasar merupakan tindak pidana.”
Masalah ini sedang dituntut oleh Direktur Penuntutan Umum Persemakmuran setelah mendapat rujukan dari ASIC pada bulan Desember 2022.
Perkara tersebut ditunda hingga 30 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Downing Centre untuk mengajukan permohonan penahanan terhadap masing-masing terdakwa.
Latar belakang
ASIC memantau perdagangan di pasar berlisensi Australia melalui sistem pengawasan real-time yang canggih dan dengan mengintegrasikan data perdagangan dengan data dari pihak ketiga untuk memantau aktivitas pump and dump di pasar sekuritas Australia. Hal ini memungkinkan ASIC untuk melihat klien yang mendasarinya, mengidentifikasi jaringan pihak yang terhubung, dan menganalisis pola perdagangan.
Selama tiga minggu pada bulan September 2021, sembilan pengumuman disampaikan kepada 'ASX Pump and Dump Group' untuk mendongkrak saham-saham terpilih. Para terdakwa diduga membeli sebagian atau seluruh saham dengan maksud untuk 'memompa' harga saham ke target yang tidak wajar dan kemudian menjualnya setelah harga saham meningkat secara substansial.
Pada bulan Oktober 2021, ASIC memperingatkan para pedagang di ruang obrolan pasar saham Telegram bahwa mereka mungkin melanggar hukum dengan berupaya mengatur manipulasi harga saham.
Masing-masing terdakwa membeli beberapa, tetapi tidak semua, saham yang telah mereka konspirasikan untuk diumumkan kepada anggota 'ASX Pump and Dump Group'.
Para terdakwa didakwa melakukan transaksi keuangan yang diperoleh dari hasil kejahatan terkait dengan uang yang mereka peroleh dari penjualan saham yang menjadi subjek kegiatan pump and dump sesuai dengan pasal 400.4(1) KUHP, dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan perdagangan palsu, sesuai dengan pasal 11.5(1) KUHP (Cth) dan pasal 1041B(1)(b) UU Korporasi 2001 (Cth).